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  • 2020-05-27 01:42:32
    股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2020-032 中通客车控股股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)现场会议召开的时间:2020 年 5 月 26 日下午 14:30 时;网络投票时 间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的... 详细>>>
  • 2020-05-20 01:42:44
    股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2020-031 中通客车控股股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会网络投票的提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 以及巨潮资讯网上刊登了《中通客车控股股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和... 详细>>>
  • 2020-05-07 01:42:28
    股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2020-025 中通客车控股股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2019 年度股东大会 (二)召集人:公司董事会 经公司第十届董事会第二次会议审议通过,同意于 2020 年 5 月 26 日召开公 司 2019 年度股东大会。 (三)本次股东大... 详细>>>
  • 2020-05-07 01:42:25
    中通客车控股股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 2019 年,公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求,本着对公司和股东负责的态度,遵守诚信原则,认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务,积极参与过程监督,认真审议重大议案,努力维护股东权益和公司利益。 一、监事会会议情况及决议披露情况 报告期内监事会共召开 4 次会议,会议审议通过了以下决议: 1、公司九届九次... 详细>>>
  • 2020-05-07 01:42:22
    证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2020-028 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙庆民、主管会计工作负责人王翠萍及会计机构负责人(会计主管人员)赵立民声明:保证季度报告中财... 详细>>>
  • 2020-05-07 01:42:03
    股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2020-030 中通客车控股股份有限公司 2020 年 4 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车控股股份有限公司截至 2020 年 4 月份产销数据快报如下: 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 1148 3620 -3.88% 其中:大型客车 735 1878 29.88% 中型客车 241 996 -29.66% 轻型客车及物... 详细>>>
  • 2020-05-02 01:41:37
    附件一 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:中通客车控股股份有限公司 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2019年期初占用资金 2019年度占用累计发 2019年度占用资金的 2019年度偿还累计发 2019年期末占用资金 占用形成原因 占用性质 联关系 科目 余额 生金额(不含利息) 利息(如有) 生金额 余额 现大股东及其附属企业 小计 - - - - 前大股东及其附属企业 小... 详细>>>
  • 2020-05-02 01:41:34
    证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2020-020 中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议... 详细>>>
  • 2020-05-01 01:42:36
    中通客车控股股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 我们作为中通客车控股股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司年报工作制度》的规定,积极出席公司2019年召开的相关会议,对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护了公司全体股东尤... 详细>>>
  • 2020-05-01 01:42:31
    中通客车控股股份有限公司 关于山东重工集团财务有限公司 2019 年风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号――交易和关联交易》的要求,中通客车控股股份有限公司(以下简称“中通客车”)通过查验山东重工集团财务有限公司(以下简称“重工财务公司”)《金融许可证》、《营业执照》及重工财务公司相关情况等资料,并审阅了重工财务公司的月度财务报表,对重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情... 详细>>>
  • 2020-05-01 01:42:27
    证券代码: 000957 证券简称:中通客车 公告编号: 2020-028 中通客车控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2019年度审计服务的工作中,较好地完成了审计工... 详细>>>
  • 2020-05-01 01:42:25
    编制单位:中通客车控股股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2019年12月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 六?1 1,958,061,628.23 1,901,704,251.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 六?2 64,928,984.54 应收账款 六?3 6,523,503,212.41 7,130,725,618.89 应收款项融资 六?4 54,851.90 预付款项 六?5 29,530,138.94 41,651,522.37 应收保费 应收分保账... 详细>>>
  • 2020-04-30 01:43:22
    证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2020-019 中通客车控股股份有限公司 第十届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车控股股份有限公司第十届一次董事会通知于 2020 年 4 月 4 日以电 子邮件的方式发出,会议于 2020 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审... 详细>>>
  • 2020-04-30 01:43:19
    中通客车控股股份有限公司 独立董事关于十届二次董事会相关事项的独立意见 一、关于相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,我们作为中通客车控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中通客车”)的独立董事,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们就相关事项发表如下事前认可意见: (一)关于 2020年度日常关联交易预计的... 详细>>>
  • 2020-04-30 01:43:16
    股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2020-021 中通客车控股股份有限公司 关于 2020 年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 2020 年 4 月 27 日,公司召开十届二次董事会会议,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2020 年日常关联交易议案, ... 详细>>>
  • 2020-04-30 01:43:13
    中通客车控股股份有限公司 2019 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 编制单位:中通客车控股股份有限公司 编制日期:2019 年 12 月 31 日 与上市公司存在关联关系的财务公司:山东重工集团财务有限公司(简称山东重工财务公司) 单位:人民币元 收取或支付 项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 利息、手续费 一、存放于山东重工财务公司存款 124,162.23 7,357,706,712.70 6,996,663,632.57 361,167,242.36 1,516,982... 详细>>>
  • 2020-04-30 01:43:10
    中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙庆民、主管会计工作负责人王翠萍及会计机构负责人(会计主管人员)赵立民声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 ... 详细>>>
  • 2020-04-30 01:43:04
    证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2020-029 中通客车控股股份有限公司 第十届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车控股股份有限公司第十届二次董事会通知于2020年4月17日以电 子邮件的方式发出,会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通... 详细>>>
  • 2020-04-30 01:43:01
    中通客车控股股份有限公司 2019年度内部控制自我评价工作报告 中通客车控股股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合中通客车控股股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控... 详细>>>
  • 2020-04-30 01:42:58
    股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2020-022 中通客车控股股份有限公司 关于 2019 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中通客车控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中通客车”)于 2020 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第二会议和第十届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值... 详细>>>
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