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  • 2020-05-21 01:03:54
    证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-048 易事特集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所创业板公司管理部 2019 年年报问询函之回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到深圳证券交易所《关于对易事特集团股份有限公司的年报问询函》(【2020】第 126 号,以下简 称“问询函”),本公司进行了认真核查、研... 详细>>>
  • 2020-05-13 01:04:30
    上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书 致:易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大会(以下 简称“本次股东大会”)于 2020 年 5 月 12 日(星期二)召开。上海市锦天城(深 圳)律师事务所(以下简称“锦天城”)受公司委托,指派何煦律师、余苏... 详细>>>
  • 2020-05-13 01:04:27
    证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-046 易事特集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司第五届董事会... 详细>>>
  • 2020-05-06 01:04:23
    易事特集团股份有限公司 章 程 二�二�年四月 (经公司第五届董事会第四十九次会议修订) (尚需经公司2019年年度股东大会审议通过) 目 录 第一章 总 则 ...... 2 第二章 经营宗旨和范围 ...... 3 第三章 股 份 ...... 4 第一节 股份发行...... 4 第二节 股份增减和回购...... 4 第三节 股份转让...... 6 第四章 股东和股东大会 ...... 6 第一节 股东...... 7 第二节 股东大会的一般规定...... 9 第三节 股东大会的召集......11 第四... 详细>>>
  • 2020-05-06 01:04:18
    易事特集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事 项的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定,我们作为易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立... 详细>>>
  • 2020-05-06 01:04:10
    证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-044 易事特集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期 将于 2020 年 5 月 10 日届满,鉴于控股股东扬州东方集团有限公司与广东恒健投 资控股有限公司之股权转让事宜尚在推进当中,公司第六届董事会董事... 详细>>>
  • 2020-04-29 01:04:00
    证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-039 易事特集团股份有限公司 关于 2020 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司 2020 年第一季度报告于 2020 年 4 月 28 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。 特此公告。 易事特集团股份有限公司董事会 2020年4... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:04:21
    证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-043 易事特集团股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 11 日在指定 的信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》, 决定于 2020 年 5 月 12 日(星期二)下午 14... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:04:16
    证券简称:易事特 证券代码:300376 上海荣正投资咨询股份有限公司 关于 易事特集团股份有限公司 回购注销 2017 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2020 年 4 月 目录 一、释义 ...... 3 二、声明 ...... 4 三、基本假设 ...... 5 四、本激励计划所获授权与批准 ...... 6 五、独立财务顾问意见 ...... 9 (一)回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的情况说明 .....9 (二)结论性意见......10 一、释义 1. 上市... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:04:13
    证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-037 易事特集团股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十九次会 议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 4 月 21 日以专人送递、传真及电子 邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2020 年 4 月 27 日在东莞市松山湖科... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:04:10
    易事特集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-040 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何佳、主管会计工作负责人张顺江及会计机构负责人(会计主管人员)陈敬松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:04:06
    证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-038 易事特集团股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第二十九次会议于2020年4月27日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年4月21日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体... 详细>>>
  • 2020-04-25 01:04:11
    证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-036 易事特集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东扬州东方 集团有限公司(以下简称“东方集团”)函告,获悉东方集团所持有本公司的部 分股份解除质押以及部分股份被质押,具体事项如下: 一、股东股份质... 详细>>>
  • 2020-04-21 01:04:23
    证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-035 易事特集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,董事会同意公司与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代... 详细>>>
  • 2020-04-16 01:04:34
    易事特集团股份有限公司 2019年度内部控制自我评价报告 易事特集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2019 年 12月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告... 详细>>>
  • 2020-04-16 01:04:31
    证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-023 易事特集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙... 详细>>>
  • 2020-04-16 01:04:26
    易事特集团股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人高香林,为易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事。在担任独立董事期间,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定,忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职... 详细>>>
  • 2020-04-16 01:04:23
    易事特集团股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人周润书,为易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事。在担任独立董事期间,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定,忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职... 详细>>>
  • 2020-04-16 01:04:20
    易事特集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四十八会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,我们作为易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,对公司第五届董事会第四十八会议审议的... 详细>>>
  • 2020-04-16 01:04:17
    证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-032 易事特集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十八 次会议决议,决定于 2020 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30 以现场与网络投票 相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、... 详细>>>
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  • 2017-05-16 08:05:00
    易事特:关于董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告 详细>>>
  • 2016-10-19 09:23:00
      前三季度净利预增3-6成,继续保持高成长  公司预告2016年前三季度盈利2.44~3亿元,同比增长30%~60%,三季度单季度盈利1.07~1.31亿元,同比增长30%~60%。公司快速增长主要原因包括:1)高端电源装备、数据中心业务保持稳定增长;2)伴随光伏产业快速增长形势,公司光伏系统集成业务实现较快增长,同时,自持光伏电站并网发电收入实现较大幅度增长。  公司投资布局轨交领域,抢占更广阔  市场公司拟与广东升翔电气科技发展有限公司共同投资设立广东易升新... 详细>>>
  • 2016-10-13 14:44:00
       证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2016-150易事特集团股份有限公司关于使用募集资金对子公司进行增资的进展公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月13日召开的第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》,同意公司使用募集资金17,500万元对全资孙公司河北银阳新。。。 详细>>>
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