聚福彩票APP

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-048 易事特集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所创业板公司管理部 2019 年年报问询函之回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到深圳证券交易所《关于对易事特集团股份有限公司的年报问询函》（【2020】第 126 号，以下简 称“问询函”），本公司进行了认真核查、研... 详细>>>

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会（以下 简称“本次股东大会”）于 2020 年 5 月 12 日（星期二）召开。上海市锦天城（深 圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托，指派何煦律师、余苏... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-046 易事特集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第五届董事会... 详细>>>

易事特集团股份有限公司 章 程 二�二�年四月 （经公司第五届董事会第四十九次会议修订） （尚需经公司2019年年度股东大会审议通过） 目 录 第一章 总 则 ...... 2 第二章 经营宗旨和范围 ...... 3 第三章 股 份 ...... 4 第一节 股份发行...... 4 第二节 股份增减和回购...... 4 第三节 股份转让...... 6 第四章 股东和股东大会 ...... 6 第一节 股东...... 7 第二节 股东大会的一般规定...... 9 第三节 股东大会的召集......11 第四... 详细>>>

易事特集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事 项的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-044 易事特集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期 将于 2020 年 5 月 10 日届满，鉴于控股股东扬州东方集团有限公司与广东恒健投 资控股有限公司之股权转让事宜尚在推进当中，公司第六届董事会董事... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-039 易事特集团股份有限公司 关于 2020 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司 2020 年第一季度报告于 2020 年 4 月 28 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 易事特集团股份有限公司董事会 2020年4... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-043 易事特集团股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 11 日在指定 的信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》， 决定于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14... 详细>>>

证券简称：易事特 证券代码：300376 上海荣正投资咨询股份有限公司 关于 易事特集团股份有限公司 回购注销 2017 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2020 年 4 月 目录 一、释义 ...... 3 二、声明 ...... 4 三、基本假设 ...... 5 四、本激励计划所获授权与批准 ...... 6 五、独立财务顾问意见 ...... 9 （一）回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的情况说明 .....9 （二）结论性意见......10 一、释义 1. 上市... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-037 易事特集团股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会 议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 4 月 21 日以专人送递、传真及电子 邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2020 年 4 月 27 日在东莞市松山湖科... 详细>>>

易事特集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-040 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何佳、主管会计工作负责人张顺江及会计机构负责人(会计主管人员)陈敬松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-038 易事特集团股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2020年4月27日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年4月21日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-036 易事特集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方 集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部 分股份解除质押以及部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-035 易事特集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，董事会同意公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代... 详细>>>

易事特集团股份有限公司 2019年度内部控制自我评价报告 易事特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2019 年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-023 易事特集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙... 详细>>>

易事特集团股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人高香林，为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职... 详细>>>

易事特集团股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人周润书，为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职... 详细>>>

易事特集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四十八会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四十八会议审议的... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-032 易事特集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八 次会议决议，决定于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30 以现场与网络投票 相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、... 详细>>>