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证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-123 易事特集团股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-125 易事特集团股份有限公司 关于公司控股股东股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团 有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分股份解 除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）、本次股... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-124 易事特集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团 有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分股份解 除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次... 详细>>>

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会之 法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第七次临时股东大 会（以下简称“本次股东大会”）于 2019 年 10 月 30 日（星期三）召开。上海 市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托... 详细>>>

易事特集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四十三次会议... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-117 易事特集团股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议 （以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 18 日以专人送递、电话及电子邮件 等方式送达给全体董事。本次会议于 2019 年 10 月 28 日在东莞市松山湖... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-122 易事特集团股份有限公司 关于公司中标轨道交通设备采购项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标情况概述 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽合肥公共资 源交易中心及中国铁路青藏集团有限公司格拉段扩能改造工程建设指挥部发出 的《中标通知书》。经评定，公司在招投标中，被确认为中标人。... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-119 易事特集团股份有限公司 关于 2019 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司《2019 年第三季度报告》于 2019 年 10 月 29 日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 易事... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-118 易事特集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2019年10月28日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019年年10月18日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给... 详细>>>

易事特集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019-120 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何佳、主管会计工作负责人张顺江及会计机构负责人(会计主管人员)陈敬松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-115 易事特集团股份有限公司 关于召开 2019 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二 次会议决议，决定于 2019 年 10 月 30 日（星期三）下午 14:30 以现场与网络投 票相结合的方式召开公司 2019 年第七次临时股东大会，会议通知... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-110 易事特集团股份有限公司 关于为参股公司融资事项提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外担保情况概述 为支持参股公司业务发展，提高公司投资收益，公司于 2018 年 6 月 15 日、 2018 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二十一次会议、2018 年第三次临时股东大 会审议通过为参股公司合肥康尔信电力系统有限... 详细>>>

易事特集团股份有限公司 章 程 二�一九年十月 （经公司第五届董事会第四十二次会议修订）（尚须公司2019年第七次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总 则......2 第二章 经营宗旨和范围......3 第三章 股 份......4 第一节 股份发行...... 4 第二节 股份增减和回购......4 第三节 股份转让...... 6 第四章 股东和股东大会......6 第一节 股东......7 第二节 股东大会的一般规定......9 第三节 股东大会的召集......11 第四节 股东大会的提... 详细>>>

易事特集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四十二次会议... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-113 易事特集团股份有限公司 2019年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 2、预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降 项 目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 上年同期 比上年同期下降：20% 至 30% 归属于上市... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-112 易事特集团股份有限公司 关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二 次会议决议，决定于 2019 年 10 月 30 日（星期三）下午 14:30 以现场与网络投 票相结合的方式召开公司 2019 年第七次临时股东大会，现将有关事项通... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-111 易事特集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 14 日召开第五 届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订 的议案》。具体情况如下： 一、本次章程修订的原因： 根据公司《20... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-109 易事特集团股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议（以 下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 8 日以专人送递、传真及电子邮件等方式 送达给全体董事。本次会议于 2019 年 10 月 14 日在东莞市松山湖... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-108 易事特集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押延期购回公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分已质押股份办理了股份质押延期购回交易，具体事项如下： 2017 年 4 月 1... 详细>>>

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-102 易事特集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 全体董事、监事、高级管理人员对本半年度报告无异议。 全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配... 详细>>>