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  • 2020-03-28 01:33:26
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 阮永平 ,作为 上海悦心健康集团股份有限公司 第七届董事 会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,... 详细>>>
  • 2020-03-28 01:33:16
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事2019年度述职报告(汪海粟) 各位股东及代表: 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求,勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利,履行了独立董 事的职责,切实维护了公司和股... 详细>>>
  • 2020-03-28 01:33:14
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-011 上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 ... 详细>>>
  • 2020-03-28 01:33:10
    上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-13 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真: Dongcheng District, Beijing, +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:... 详细>>>
  • 2020-03-28 01:33:04
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告 二�二�年三月 目 录 一、报告说明 ...... 3 二、关于我们 ...... 5 2.1 公司概况 ...... 5 2.2 公司治理 ...... 5 2.3 治理架构 ...... 6 2.4 管理团队 ...... 6 2.5 理念与目标 ...... 8 2.6 社会责任观 ...... 9 三、产品与服务 ...... 9 3.1 建筑陶瓷...... 9 3.2 健康环境...... 13 3.1 大健康产业...... 17 3.4 股东回报 ...... 18 四、... 详细>>>
  • 2020-03-28 01:32:59
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事2019年度述职报告(唐松莲) 各位股东及代表: 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求,勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利,履行了独立董 事的职责,切实维护了公司和股... 详细>>>
  • 2020-03-28 01:32:54
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-013 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2020年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求... 详细>>>
  • 2020-03-28 01:32:49
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-016 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为2019年度股东大会。 2、股东大会的召集人:上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2019... 详细>>>
  • 2020-03-28 01:32:46
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-018 上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行2019年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了让广大投资者进一步了解公司 2019 年经营业绩情况,公司定于 2020 年 4 月 2 日(星期四)15:00-17:00 采用网络远程的方式举行 2019 年度业绩网 上说明会,具体参与方式如下: 一、全景网 参与方式:投资者可登陆“全... 详细>>>
  • 2020-03-28 01:32:43
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-012 上海悦心健康集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信... 详细>>>
  • 2020-03-28 01:32:41
    湖南悦心健 康医疗投资 子公司 投资管理 50,000,000.0 - - 管理有限公 4,941,645.40 1,707,651.85 0 4,245,163.68 4,245,213.68 司 广州悦心普 通专科门诊 子公司 医疗卫生 - - - 5,000,000.00 1,980,299.15 5,423,105.67 1,511,870.83 8,119,161.75 8,119,161.75 有限公司 全椒同仁医 子公司 营利性医疗 10,000,000.0 38,015,006.4 22,284,881.8 62,937,366.8 10,512,931.2 院有限公司 机构 7,799,879.33 0 5 4 6 6 报告期内取得和处置子公司的情况 ... 详细>>>
  • 2020-03-28 01:32:38
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-010 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次 会议于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件的方式发出通知,会议于 2020 年 3 月 26 日在 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号... 详细>>>
  • 2020-02-28 01:32:19
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-006 上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本公告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审 计部门审计,未经会计师事务所审计,与 2019 年年度报告中披露的最终数据可能存在 差异,请投资者注意投资风险。 一、2019年度主要财务数据和指标 单位:元 ... 详细>>>
  • 2020-02-28 01:32:16
    上海悦心健康集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 为真实反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况,依据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定,上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司于 2019 年末对应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关资产价值出... 详细>>>
  • 2020-02-28 01:32:13
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-009 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次 会议于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出通知,会议于 2020 年 2 月 27 日在上 海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室... 详细>>>
  • 2020-01-22 01:32:57
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-003 上海悦心健康集团股份有限公司 关于增加与关联方日常关联交易额度 暨2020年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 17 日召开第 六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加与关联方... 详细>>>
  • 2020-01-22 01:32:53
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-001 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次 会议于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出通知,会议于 2020 年 1 月 17 日在 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号... 详细>>>
  • 2020-01-22 01:32:51
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-005 上海悦心健康集团股份有限公司 2019年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公 比上年同期增长:43.75% - 72.51% 司股东的净利 盈利... 详细>>>
  • 2020-01-18 01:31:34
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-004 上海悦心健康集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级管理人员聘任情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 17 日召开 了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》,决定聘任陈超女士担任公司... 详细>>>
  • 2020-01-18 01:31:32
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-002 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次 会议于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出通知,会议于 2020 年 1 月 17 日在上 海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室... 详细>>>
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