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  • 2019-11-06 01:46:24
    无 锡 先导 智能 装备 股 份有 限公 司 章程 修订 对照 说明 无锡先导智能装备股份有限公司 章程修订对照说明(2019 年 10 月) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订 及办理工商变更登记的议案》,拟对《公司章程》部分条款进行修订,... 详细>>>
  • 2019-11-06 01:46:22
    证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2019-118 无锡先导智能装备股份有限公司 关于设立瑞典全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“先导智能”)于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于设立瑞典全资子公司的议案》,现将具体事项公告如下: 一、对外投资概述 1、为进一... 详细>>>
  • 2019-11-06 01:46:17
    证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2019-115 无锡先导智能装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“先导智能”)第三 届董事会第十九次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话 方式发出,通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会... 详细>>>
  • 2019-11-06 01:46:14
    无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划股票期权 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“先导智能”)完成了公司《2019 年股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”、“本计划”)授予的股票期权的登记工作,期权... 详细>>>
  • 2019-10-29 09:46:00
    无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019-114 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王燕清、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人(会计主管人员)徐岗声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基... 详细>>>
  • 2019-10-29 09:43:00
    证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2019-113 无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2019 年 10 月 28 日,无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”) 召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发... 详细>>>
  • 2019-10-29 01:46:56
    无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,本着审慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司会计政策变更事项的独立意... 详细>>>
  • 2019-10-29 01:46:53
    无锡先导智能装备股份有限公司 章 程 二�一九年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及... 详细>>>
  • 2019-10-29 01:46:45
    证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2019-116 无锡先导智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“先导智能”)第三 届监事会第十六次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话 方式发出,通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2019 年 10 月... 详细>>>
  • 2019-10-17 09:41:00
    上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会法律意见书 致:无锡先导智能装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公... 详细>>>
  • 2019-10-15 01:46:52
    证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2019-112 无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日--2019 年 9 月 30 日 2、预计的业绩:同向上升 (1)2019 年前三季度(2019 年 1 月 1 日--2019 年 9 月 30 日)预计业绩情况: 项目 本报告期(2019年 1-9 月) 上年... 详细>>>
  • 2019-10-01 01:46:59
    无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“先导智能”)第三 届董事会第十八次会议决定于 2019 年 9 月 30 日召开 2019 年第四次临时股东大 会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次:2019 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召... 详细>>>
  • 2019-10-01 01:46:55
    无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们参加了公司召开的第三届董事会第十八次会议,经审慎分析,对会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于调... 详细>>>
  • 2019-10-01 01:46:53
    无锡先导智能装备股份有限公司 关于调整 2018 年限制性股票回购价格及回购注销部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“先导智能”或“公司”)第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。现就有关事项公告如下: 一、公司 2018 年限... 详细>>>
  • 2019-10-01 01:46:50
    无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对股东负责的精神,基于独立判断的立场,经审阅相关资料,对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事宜进行了事前审核,发表... 详细>>>
  • 2019-10-01 01:46:47
    公司简称:先导智能 证券代码:300450 上海荣正投资咨询股份有限公司 关于 无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2019 年 9 月 目 录 一、释义 ...... 3 二、声明 ...... 4 三、基本假设 ...... 5 四、本次股票期权激励计划授权与批准 ...... 6 五、独立财务顾问意见...... 7 (一)权益授予条件成就情况的说明 ...... 7 (二)股票期权授予名单和数量的调整情况的核查 ...... 7 (三)本次授予情... 详细>>>
  • 2019-10-01 01:46:44
    上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会法律意见书 致:无锡先导智能装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公... 详细>>>
  • 2019-10-01 01:46:41
    上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权事项的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权事项的 法律意见书 致:无锡先导智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司... 详细>>>
  • 2019-10-01 01:46:36
    证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2019-110 无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间: 现场会议时间为:2019 年 9 月 30 日(星期一)下午 14:00; 网络... 详细>>>
  • 2019-09-16 10:30:00
    证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2019-102 无锡先导智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“先导智能”)第三 届监事会第十五次会议通知于 2019 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话方 式发出,通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2019 年 9 月 1... 详细>>>
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  • 2017-01-12 09:57:00
      近日,安信证券、西南证券、广发证券、国泰君安、兴业证券等近五十家机构集中调研先导智能,关注于公司未来锂电池业务的发展情况。  先导智能表示,公司未来将继续在锂电设备领域以及3C自动化设备领域方向考虑外延发展,不断研发新技术新产品,加快标准化、模块化研发与生产的步伐,以适应当前正在发展上升阶段的行业趋势。  公司透露,未来1-2年,公司将继续以锂电池设备扩张为主,争取将公司产品在锂电生产线上的占比从30%增加至50%-60%,... 详细>>>
  • 2017-01-10 10:16:00
      1月6日先导智能发布重大资产重组预案,拟以发行股份及支付现金的方式购买泰坦新动力100%股权,交易对价13.5亿元,其中现金支付和发行股份比例分别为45%和55%,发行股份价格为33.98元/股;同时募集配套资金总额不超过6.21亿元。此次并购泰坦新动力业绩承诺为17-19年净利润分别不低于1.05、1.25、1.45亿元,年复合增速17%。  泰坦新动力研发见长,锂电后端装备专家  泰坦新动力是一家专业研发、制造能量回收型化成、分容、分选及自动化仓储物流,各类电... 详细>>>
  • 2016-11-07 15:18:15
      投资要点:  1、锂电池、光伏设备收入高增长提升业绩,退税增加净利润。  前三季度公司实现了5。93亿元的营业收入,较上年同期增长112。81%,实现归属于上市公司股东净利润1。53亿元,较上年同期增长128。95%。  报告期内,公司业务收入增长主要来源于锂电池、光伏设备销售收入的高速增长,公司嵌套式软件增值税退税对净利润贡献金额为5119万元,公司非经常性损益为414万元。  2、公司不断研发锂电生产设备新品提高市场竞争力,充分受益锂电池行业下游。。。 详细>>>
  • 2016-11-02 16:10:06
      公司披露三季度报,第三季度营业收入为2.01亿元,同比增长133.55%;归属于母公司所有者的净利润为5791.24万元,同比增长181.03%;基本每股收益为0.14元,同比减少6.34%。前三季度营业收入为5.93亿元,同比增长112.81%;归属于母公司所有者的净利润为1.53亿元,同比增长128.95%;基本每股收益为0.38元,同比减少23.67%。  下游行业景气度高,业绩有望保持高速增长。下游市场的快速增长为公司业务提供了广阔市场,根据中国汽车工业协会最新的统计,1-9月新能源... 详细>>>
  • 2016-10-27 11:43:00
      先导智能(300450)10月27日发布2016年第三季度业绩报告,报告期内公司实现营业收入2.01亿元,同比增长133.55%;归属于上市公司股东净利润5791.2万元,同比增长181.03%。2016年1-9月实现营业收入5.93亿元,同比增长112.81%;归属于上市公司股东净利润1.53亿元,同比增长128.95%。  公告显示,报告期内公司业务收入增长主要来源于锂电池、光伏设备销售收入的高速增长,三季度公司实现了5.93亿元的营业收入,较上年同期增长112.81%,实现归属于上市公... 详细>>>
  • 2016-08-09 12:00:00
      锂电设备需求旺盛,业绩增长符合预期。报告期内,公司实现营业收入3。91亿元,同比增长103。5%,主营业务盈利能力同比上涨42。49%。锂电设备作为主营业务为公司贡献69。33%的营业收入,公司营业收入大幅增长得益于锂电设备市场需求旺盛。据高工锂电研究所调查显示,2015年锂电设备总需求120。4亿元,目前公司占国产设备市场份额的4。79%,国内市场份额的2。99%,与市场排名前五的锂电生产厂商均已实现合作。公司专注于客户需求,引入物流自动化技术研发。。。 详细>>>
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