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  • 2020-05-20 01:28:37
    北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2020)第 199 号 致:宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2020 年 5 月 18 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本... 详细>>>
  • 2020-05-20 01:28:34
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2020-030 宁波杉杉股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相... 详细>>>
  • 2020-05-19 01:30:21
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2020-031 宁波杉杉股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相... 详细>>>
  • 2020-05-19 01:30:18
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2020-029 宁波杉杉股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 2... 详细>>>
  • 2020-05-08 01:29:27
    公司代码:600884 公司简称:杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人杨峰及会计机构负责人(会计主管人员)徐列保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本... 详细>>>
  • 2020-05-08 01:29:24
    宁波杉杉股份有限公司 2019年年度股东大会会议资料 二○二�年五月十八日 宁波杉杉股份有限公司 2019年年度股东大会会议议程 一、会议时间: 现场会议召开时间:2020年5月18日13:30。 网络投票起止时间:2020年5月18日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点... 详细>>>
  • 2020-04-30 01:28:43
    公司代码:600884 公司简称:杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 4.3 公司负责人庄巍、主管会计工作负责... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:30:08
    宁波杉杉股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁波杉杉股份有限公司董事会,现提名徐衍修先生为宁波杉杉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁波杉杉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波杉杉股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: ... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:30:05
    独立董事 2019 年度述职报告 2019年,我们严格遵照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定,忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 徐逸星女士,女,1944年出生,副教授。现任上海艾录包装股份有限公司独立董事、上海润欣科技股份有限公司独立董事、无... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:30:02
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2020-016 宁波杉杉股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)拟以 2019 年度权益分派实施 股权登记日总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.20... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:29:59
    公司代码:600884 公司简称:杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:29:55
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2020-020 宁波杉杉股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:29:52
    股票代码:600884 宁波杉杉股份有限公司 2019 年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告是宁波杉杉股份有限公司自 2009 年以来,连续第十一年度发布履行社会责任报告,是公司 2019 年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。 1.关于我们 1.1 公司概况 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“杉杉股 份”、“公司”或“我们”... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:29:45
    证券代码:600884 股票简称:杉杉股份 编号:临2020-018 宁波杉杉股份有限公司 关于2020年度提供担保全年额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称 宁波杉杉股份有限公司 湖南杉杉能源科技股份有限公司 湖南杉杉新能源有限公司 杉杉能源(宁夏)有限公司 宁波杉杉新材料科技有限公司 上海杉杉科技有限公... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:29:42
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2020-019 宁波杉杉股份有限公司 关于2020年度日常关联交易全年额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2020年度,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)预计在关联方浙江稠州商业银行股份有限公司(以下简称“稠州银行”)进行资金存储,预计存款余额不超过50,00... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:29:39
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2020-026 宁波杉杉股份有限公司 关于 2019 年度获得政府补助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的宁波杉杉股份有限公司(以 下简称“公司”)2019 年度审计报告(信会师报字[2020]第 ZA11504 号),公司 2019 年度计入当期损益的各... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:29:36
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2020-022 宁波杉杉股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟变更后的公司名称:杉杉锂电材料股份有限公司(以工商登记为准) 一、公司董事会审议变更公司名称的情况 2020 年 4 月 23 日,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:29:32
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2020-027 宁波杉杉股份有限公司 关于战略合作框架协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、框架协议签订情况 2017 年 7 月 12 日,宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”或“杉杉股份”) 与洛阳栾川钼业集团股份有限公司(下称“洛阳钼业”)签订了《战略合作框架协议》,就... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:29:29
    公司代码:600884 公司简称:杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 仇斌 工作原因 徐逸星 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的... 详细>>>
  • 2020-04-28 01:29:07
    证券代码:600884 股票简称:杉杉股份 编号:临2020-015 宁波杉杉股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)... 详细>>>
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  • 2016-11-09 14:38:23
    在分拆服装业到香港联合交易所上市事项上,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“杉杉股份”,600884,SH)又有新动态。  11月7日晚间,杉杉股份再度发出公告表示,下属子公司杉杉品牌运营股份有限公司已于当日收到了中国证券监督管理委员会《关于核准杉杉品牌发行境外上市外资股的批复》(证监许可 [2016]2414号)。在业界看来,这意味着昔日依靠服装行业起家的杉杉股份在将老主业单独拆分上市方面有了实质性进展。  对此,杉杉股份董秘钱程11月8日表示... 详细>>>
  • 2016-11-02 17:24:51
      对于锂电池原材料存在的结构性产能过剩隐忧,诸位业内人士均提到需要依靠整个行业的发展以及政策的支持来加以化解。那么,对于未来整个新能源汽车行业的发展前景,行业内外又是如何看待的呢?  值得一提的是,对于这个问题,长城证券并购部总经理尹中余做了一个很形象的比喻,他认为目前的新能源汽车行业就像一座“围城”,围城内外各公司的心态有所不同。  对于目前新能源汽车行业内公司的对外投资以及并购计划,尹中余做了一个“围城”的比... 详细>>>
  • 2016-10-25 16:10:35
      收购凯蓝涉足六氟磷酸锂,打造利润增长点: 巨化凯蓝是国内少数实现六氟磷酸锂稳定工业化生产的六家企业之一,前期规划产能1000吨/年,一期300吨/年产能已经投产。国内动力电池需求扩张带动六氟磷酸锂产品价格上行超过35万元/吨,产品当前毛利率超 70%。涉足六氟磷酸锂业务将为公司打造新的利润增长点。  六氟磷酸锂技术壁垒高,未来两年仍处紧平衡状态: 六氟磷酸锂生产过程涉及高低温、无水无氧操作、高纯精制、强腐蚀等因素,工艺难度极。。。 详细>>>
  • 2016-10-25 10:03:18
      杉杉股份与巨化集团5万吨/年锂电池材料及配套项目正式奠基。衢州市委副书记、市长宣布项目开工。宁波杉杉股份有限公司董事长、总裁庄巍,市领导傅根友、胡仲明、汤飞帆出席仪式。 该项目位于衢州绿色产业集聚区高新片区,一期占地223亩。巨化集团与杉杉股份将在项目投资、技术研发、产品制造、市场经营等方面共同合作,最终建设年产6000吨六氟磷酸锂、5万吨锂离子电池电解液的一体化项目,有望成为国内国际一流的锂电核心材料生产和研发基地。 ... 详细>>>
  • 2016-10-17 14:28:21
      尽管公司名称依然保持着“杉杉股份”(600884)的旧称,但随着旗下资产的整合以及服装资产进行分拆上市近日获得许可,这家以服装业务上市的公司在今年已经彻底告别服装业务,成为一家以锂电池材料及新能源汽车产业链为主营业务的新能源企业。同时,此次服装业务板块的剥离,意味着杉杉股份的第一次转型已经完全结束。  杉杉股份的第一次转型始自1999年。作为A股上市的第一家服装类公司,当时杉杉股份正处于发展的巅峰时期。但就在这个时候,杉杉... 详细>>>
  • 2016-08-23 09:49:49
      在江泉实业重大资产重组媒体说明会上,记者率先抛出三个问题:第一,杉杉控股方面如何定位旗下锂电池产业不同主体的发展战略和发展方向以及如何保证杉杉股份与瑞福锂业关联交易问题的公允性?第二,瑞福锂业如何看待行业发展态势?瑞福锂业与天齐锂业、赣锋锂业等同行业企业相比,在行业的地位如何?核心竞争力在哪里?业绩承诺如何保证实现?第三,瑞福锂业在此次重组前突击引入明天系公司天安财险作为重要股东,此举会给重组以及并购标的的发展... 详细>>>
  • 2016-07-01 14:31:17
      事件:公司6月28日发布公告称证监会受理控股子公司杉杉品牌H股首发申请。  主要观点:剥离杉杉品牌服装业务,专注新能源汽车子公司杉杉品牌是公司经营品牌服装业务的唯一经营平台,拟申请在香港联交所主板上市,分拆上市,最大化的发挥子公司的主观能动性。2015年,公司服装业务净利润5,222万元,剥离服装业务对公司经营管理及业绩影响较小。以西服起家的杉杉股份将彻底告别老行当,转型成为一家新能源上市企业。  2015年,杉杉股份通过非公... 详细>>>
  • 2016-06-12 09:14:00
      本周,杉杉股份临时股东大会通过了两项海外上市议案。其中,控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司将成为公司经营品牌服装业务的唯一经营平台,拟申请在香港联交所主板上市。  杉杉股份是中国服装行业的第一家上市公司。宁波人更是见证了杉杉的辉煌,穿一件杉杉西装,曾是宁波男士出席重要活动最为“体面”的选择。这则公告则意味着以西服起家的杉杉股份将彻底告别老行当,转型成为一家新能源上市企业。  曾经的主业将赴港上市  除了服装业务... 详细>>>
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